وزارت اقتصاد برای اولین بار، فهرست اشخاص مظنون به پولشویی را برای بانک‌ها ارسال کرد.

ابلاغ فهرست اشخاص مظنون به پولشویی در بانک‌ها

به گزارش کارآفرین نیوز، با ابلاغ رسمی مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، برای اولین بار فهرست اشخاص مظنون به پولشویی به نظام بانکی کشور ارسال شد.

همراه این فهرست، مجموعه محدودیت هایی که برای ارائه خدمات به این افراد، می بایست اعمال شوند نیز اعلام شده است. اهم این محدودیت ها شامل محدودیت در سقف عملیات بانکی، محدودیت در ارائه خدمات غیرحضوری و ممنوعیت در پذیرش وکالت نامه و توقف اجرای وکالت نامه های سابق الصدور، می شود.

بر اساس ابلاغیه مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و برابر ماده ۸۴ آیین نامه ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی، اشخاص مظنون با ارائه مستندات قابل راستی آزمایی، نظیر مستندات مربوط به شغل و درآمد و دارایی ها و … یا ارائه احکام قضایی مرتبط می توانند برای خروج از فهرست مذکور اقدام و در صورت تایید این مرکز از آن خارج شوند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 1 =